Medidas reforzadas por el Presidente de BancoEstado tras fraude

El pasado lunes, BancoEstado interpuso una denuncia por delitos financieros contra ex empleados de la institución y otras personas involucradas en el desvío de fondos. Esta acción legal surge a raíz de que se sustrajeron más de $6 mil millones entre los años 2021 y 2024.

Esto fue comunicado la semana anterior y recientemente, el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, compareció ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para proporcionar detalles sobre el caso. No obstante, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la reserva de la denuncia presentada por la institución el 5 de septiembre. Por esta razón, Hojman solicitó que parte de la información compartida en la comisión fuera confidencial, petición que fue aceptada parcialmente por los legisladores.

En su exposición ante los diputados, Hojman admitió que BancoEstado fue objeto de un sofisticado fraude informático llevado a cabo por ex empleados en colaboración con una entidad privada contratada desde agosto de 2020. Este grupo desvió fondos utilizando accesos privilegiados y conocimientos internos de los sistemas de la institución.

El presidente de BancoEstado destacó que, como parte de los controles internos, se detectó esta actividad irregular a través de auditorías internas. Tras una investigación, los empleados implicados fueron despedidos y se presentó una denuncia por fraude informático, lavado de activos y asociación ilícita.

Hojman aseguró que estas acciones fraudulentas no afectaron a los clientes y se activaron los seguros correspondientes para proteger el patrimonio del banco.

Continuación de la situación

Además, Hojman informó que se han implementado medidas adicionales para fortalecer los sistemas y procesos, incluyendo restricciones de acceso y mayor control, con el objetivo de prevenir futuros incidentes.

Destacó la importancia de actuar con rapidez y firmeza, reconociendo la responsabilidad que tanto la institución como sus empleados tienen en mantener la confianza de la población en el banco.

Otros ejecutivos de BancoEstado proporcionaron detalles sobre la secuencia de eventos relacionados con el caso, desde el inicio de las auditorías hasta la presentación de denuncias formales. Se tomó la decisión de finalizar el contrato con el proveedor involucrado y se realizaron los procesos legales correspondientes.

En el ámbito de la investigación, se mencionó que el fiscal a cargo es Marcelo Carrasco y que se han llevado a cabo diligencias relevantes en este contexto de alta complejidad.